2022年4月27日至7月29日，廣州市審計局對廣州市市屬?lài)衅髽I(yè)資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。2023年1月4日，我司收到廣州市審計局送達的《專(zhuān)項審計調查報告》(穗審企調報〔2022〕10號)。對報告提出的問(wèn)題及建議，我司高度重視，就所涉事項逐一梳理分析、舉一反三、立行立改，認真制定整改措施方案，全面推進(jìn)整改工作落實(shí)，并按期向廣州市審計局報送了整改報告。根據有關(guān)規定，現將整改情況公告如下：
一、審計問(wèn)題
《專(zhuān)項審計調查報告》指出我司2015年8月至2018年6月與民營(yíng)方合作投資的10個(gè)歷史房地產(chǎn)項目投資行為不規范、風(fēng)險管控不力和投后管理不到位，國有資產(chǎn)面臨重大損失風(fēng)險；提出我司應對屬下企業(yè)重大投資行為加強管控，并督促屬下企業(yè)今后嚴格按照國資監管相關(guān)規定，充分預測投資風(fēng)險，并加強投資項目全過(guò)程管理，保證國有資產(chǎn)安全。
二、整改落實(shí)情況
（一）持續推進(jìn)歷史項目資產(chǎn)損失風(fēng)險化解
2018年下半年以來(lái)，我司加強對投資并購風(fēng)險的管控，已不再進(jìn)行名股實(shí)債項目投資，終止跟進(jìn)所有洽談中、尚未投資的名股實(shí)債項目，高度重視歷史項目風(fēng)險防范化解工作，逐步推進(jìn)歷史項目問(wèn)題解決。
2022年9月，我司成立推進(jìn)歷史合作項目工作集團領(lǐng)導小組和工作專(zhuān)班，由我司總經(jīng)理?yè)谓M長(cháng)，對各未完成退出的歷史合作項目加強統籌、精準施策。工作專(zhuān)班協(xié)同各項目結合實(shí)際情況，一案一策一檔，采用明確工作方向、制定工作方案和計劃的方式，主動(dòng)采取以訴促談、法律追討、協(xié)商談判等措施，逐步降低和化解歷史項目資產(chǎn)損失風(fēng)險，逐步推進(jìn)項目退出，部分項目取得了一定成效。例如，嘉福國際大酒店通過(guò)升級改造成功盤(pán)活，打造了“產(chǎn)品+產(chǎn)業(yè)”全方位提升的高層建筑微改造項目新范本，獲得了廣州市產(chǎn)業(yè)園區提質(zhì)增效試點(diǎn)園區，并于2022年底實(shí)現項目整體開(kāi)業(yè)。
（二）持續完善對投資及下屬企業(yè)管控，健全投資管理長(cháng)效機制
一是優(yōu)化完善企業(yè)治理、資本投資、項目管理等制度體系，推動(dòng)企業(yè)投資和管理規范化。我司制定、修訂了投資管理、規范二級公司董事會(huì )與股東會(huì )議案辦理流程等多份制度，落實(shí)市國資委有關(guān)規定和監管要求，持續規范企業(yè)投資行為、防范投資風(fēng)險、提高投資效益。二是通過(guò)加強項目調度、定期檢視等方式，強化房地產(chǎn)項目過(guò)程監控，不斷提升項目管理實(shí)效。三是打造合規、風(fēng)險、內控“三位一體”體系，建立健全風(fēng)險防控機制。
（三）依規依紀依法堅決嚴肅追責問(wèn)責
2019年以來(lái)，涉及10個(gè)歷史房地產(chǎn)項目的人員中，3人已被采取黨紀政務(wù)處分、解除勞動(dòng)合同、公訴等措施。
我司將繼續全力化解歷史項目風(fēng)險,進(jìn)一步加強項目的投后管理工作，堅持圍繞主責主業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。我司將繼續依規依紀依法，對發(fā)現的違法違紀違規行為嚴肅問(wèn)責，切實(shí)維護國有資產(chǎn)權益。
特此公告。
廣州珠江實(shí)業(yè)集團有限公司
2024年1月9日